不管是企業(yè)還是個(gè)人，大量資金要往外投資，就需要境外投資odi備案，目前odi備案審核不予通過(guò)的情況 一般分為三種類型，①審核發(fā)現(xiàn)是空殼公司，不予核準(zhǔn)備案②查明公司企業(yè)報(bào)表不能支持投資出去的金額 ③經(jīng)查明現(xiàn)金大于投資。這幾種行為一般不會(huì)給予通過(guò)，嚴(yán)重的可能會(huì)判為資金外逃。

以上是經(jīng)查明不予核準(zhǔn)，不予備案的行業(yè)也有很多，比如如下8種類型。

1.境外企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍涉及金融行業(yè)(即銀行、保險(xiǎn)、證券等)由金融行業(yè)主管部門(mén)辦理；
2.境外投資房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂(lè)業(yè)、體育俱樂(lè)部、酒莊等領(lǐng)域暫不予備案或核準(zhǔn)；
3.在境外設(shè)立無(wú)具體實(shí)業(yè)項(xiàng)目的股權(quán)投資基金或投資平臺(tái)暫不予備案或核準(zhǔn)；
4.涉及未經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)的軍事工業(yè)核心技術(shù)和產(chǎn)品輸出的境外投資不予備案或核準(zhǔn)；
5.運(yùn)用我國(guó)禁止出口的技術(shù)、工藝、產(chǎn)品的境外投資不予備案或核準(zhǔn)；
6.賭博業(yè)、色情業(yè)等境外投資不予備案或核準(zhǔn)；

7.我國(guó)締結(jié)或參加的國(guó)際條約規(guī)定禁止的境外投資不予備案或核準(zhǔn)；
8.其他危害或可能危害國(guó)家利益和國(guó)家安全的境外投資不予備案或核準(zhǔn)。
特別注意不同城市或地區(qū)辦理境外投資odi備案的條件和材料可能會(huì)有所不同，辦理之前現(xiàn)咨詢下當(dāng)?shù)? 相關(guān)部門(mén)或者專業(yè)人士，根據(jù)需求準(zhǔn)備材料以及需要避諱的方面。